***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

*DGKLB* DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
*DGKLB* DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017 Karar Tarihi 03.04.2018 Genel Kurul Tarihi 07.05.2018 Genel Kurul Saati 10:30 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2018 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe MALTEPE Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi 2 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi 4 - 2017 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması 8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek ücretlerin yıllık tutarının tespiti 9 - 2017 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 10 - Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 12 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve 38/1307 sayılı Kararı uyarınca, Şirketimize uygulanan 186.051 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar alınması 17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 18 - Dilekler ve kapanış Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Bilgilendirme Dökümanları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 2 Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 3 Doğtaş Kelebek Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mayıs 2018 tarihinde (bugün) "İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe/İSTANBUL" adresinde saat 10.30'da yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve açıklamamız ekinde yer almaktadır. Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 yılı Bağımsız Denetim raporları ile Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır. Bağımsız Denetim Raporunun Şartlı görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Şirketin üst düzey yöneticiler için Ücretlendirme politikası hakkında ve Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş, TTK'nun 363.maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurlu Üyelerinde yapılan değişiklikler onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden tespit edilmiş, Davut Doğan, Şadan Doğan, Mert Güvenen, Hüseyin Doğan Türkmen, Bekir Özkan Hakan Yavaşal (bağımsız üye), Hayrettin Kaplan'ın (bağımsız üye) üç yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinden Davut Doğan, Şadan Doğan, Mert Güvenen'in maaşı 15.000 TL, Hüseyin Doğan Türkmen, Bekir Özkan Hakan Yavaşal, Hayrettin Kaplan'ın maaşı 7.500 TL olarak tespit edilmiştir. 2017 faaliyet dönemine ilişkin olarak, 15.256.414 TL olarak gerçekleşen dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metni onaylanmıştır. 2018 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır. Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin üst düzey yöneticiler sağlanan menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan idari para cezasının işlemde görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmemesine karar verilmiştir. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi Genel Kurul Kararları Tescili Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet Tescil Tarihi 30.05.2018 Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Şirketimiz'in 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.05.2018 tarihinde tescil edilmiştir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686335 BIST 31 Mayıs 2018 02:02