Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.01.2020 tarihli 2020/01 sayılı toplantısında;

1) 16.12.2019 tarih ve 2019/39 sayılı Yönetim Kurulu kararımızın iptal edilmesine,

2) Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek amacıyla, Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 7.750.000.-TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 27.500.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde;

a) Ortaklarımızın yeni pay alma (rüçhan) haklarının kısıtlanarak 1.340.000 nominal tutarlı Tahsisli Sermaye Artırımı yapılmasına ve bu suretle Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun ihraç edilecek adette sermaye paylarının Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU tarafından satın alınmak üzere tahsis edilmesine,

b) Diğer taraftan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin ilaveten %80,64 oranında 6.250.000.- TL bedelli artırılmasına, bu suretle ihraç edilecek paylarda ortaklarımızın rüçhan haklarını kullanmalarına,

2) 1.340.000 adet nominal tutarda tahsisli ihraç edilecek payların tamamının ve ilaveten arttırılan 6.250.000.-TL sermayeyi temsil eden payların,tamamının esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesine uygun olarak B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına ve A grubu imtiyazlı pay ihraç edilmemesine,

3) 6.250.000.- TL bedelli sermaye artırımı nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1.-Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1.- TL fiyattan kullandırılmasına,

4) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine; bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

5) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullandırılmasından sonra kalan B Grubu payların B Grubu olarak 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da payların satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere birincil piyasa ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden Bülent ÇOBANOĞLU tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,

7) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla.