Şirket Yönetim Kurulumuz, Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili önceki kararını revize ederek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde, yönetim kurulu başkanı Necdet DENİZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin Halka açık

ortaklıkların Bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz

edilmeksizin satışı hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortakların

yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı suretiyle,

şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 8.000.000,00 TL'den 11.400.000,00 TL'ye

artırılmasına ve artırılması planlanan 3.400.000,00 TL'yi temsil eden payların, Necdet

DENİZ' in şirketimizden olan 1.420.00,00 TL ile Engin Tanju KARADAĞ ın

şirketimizden olan 1.980.000,00 TL muaccel alacaklarına karşılık tahsisli olarak ihraç

edilmesine,

2- Şirketin önceki sermayesi olan 8.000.000 TL'nin tamamen ödendiği, iç kaynaklardan

sermayeye eklenebilecek herhangi bir miktarın olmadığı ve sermaye artırımı

yapılabileceği; şirket ortaklarından Necdet DENİZ' in şirketten 1.420.000,00 TL nakit

alacağı ve şirket ortağı Engin Tanju Karadağ'ın şirketten 1.980.000,00 TL nakit

alacağı olduğu; bu çerçevede 3.400.000,00 TL'ye kadar ortakların alacaklarından

mahsup edilmek suretiyle sermaye artırımı yapılabileceği 13.01.2019 tarih 21609:2/1-

2018/Diğer/6sayı ile düzenlenmiş YMM Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ' ün raporu ile tespit

edilmiştir. Bu çerçevede 3.400.000,00 TL sermaye artırımı yapılarak 8.000.000,00 TL

olan şirket sermayesinin 11.400.00,00 TL'ye artırılmasına,

3- Tahsisli olarak ihraç edilecek ve ihraççının sermayesinin %42.50'a karşılık gelen

3.400.000,00 TL sermayeyi temsil eden payların B Grubu hamiline yazılı borsada

işlem gören statüde olmasına,

4- Karar tarihi itibariyle nominal 1 kuruş olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılması

planlanan 3.400.000,00 TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubu

hamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 3.400.00,00 TL pay

karşılığı 340.000.000,00 kuruş nominal değerde olmasına,

5- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerin

altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin

Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde, baz fiyattan yüksek olanın

saptanarak belirlenmesine,

6- 3.400.000,00 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilmesi planlanan 1 TL

nominal değerindeki payların nihai tutarının, Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış

İşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUE

hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarak

belirlenmesine,

7- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1 TL'den az olması durumunda her 1 TL

nominal payın, 1 TL bedel ile yukarıda 1. maddede adı geçen kişilere satılmasına,

8- Bu kapsamda tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerin

hazırlanarak başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumlara başvuru

yapılmasına,

Toplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

1-