1) Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Melike Fettahoğlu Ağaçhan, Oy Toplayıcılığına Mesut Cemil Özmağden 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususu 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2) 2019 Yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2019 yılı Mali Tabloları okundu; Toplantı başkanı okunan tüm raporlar hakkında müzakere başlattı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda okunan tüm raporlar 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3) 2019 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden (25.990.143,83)TL zarar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, (12.898.488) TL zarar hesaplanmış olup, kar dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı 127.622.037,984 kabul oyuna karşılık, katılanların oybirliği ile kâr dağıtılmamasına karar verildi. Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi.

4) Mayıs-2019 döneminde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Gamze Aksüt yerine, atanan yeni üye Mehmet Ali Güneysu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin kabulü oylamaya sunuldu. 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yeni üye; Mehmet Ali Güneysu [T.C. Kimlik No.:17756294898 Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi Kelaynalı Sokak No:17G Daire:5 Ulus-Beşiktaş-İstanbul]

5) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, her ay için 5.500 TL huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.

7) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. aleyhine kesilen 387.009 TL para cezasının, yönetim kurulu üyelerine rucu edilip edilmeyeceği hususununda yapılan oylama sonucunda 253.000 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi, para cezasının Yönetim Kuruluna Rucu edilmemesine karar verildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili yapılan oylama da kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar).Zarara uğradığını iddia eden pay sahiplerinin sorumlular hakkında dava açabileceklerine dair bilgilendirme SPK'nın buna ilişkin kararı okunarak yapıldı.

9) Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır. SPK Karar Organı'nın 19.12.2019 tarihli ve 75/1639 sayılı Kararı çerçevesinde, Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki 2015-2019 yılları için geçerli mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılmayarak 2020-2024 yılları için de 250.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle esas sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesine uygun görüş verilmiştir. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2020 tarih ve 50035491-431.02 Sayılı yazısı ile Esas Sözleşme 8. Maddesinin buna göre tadili için onay alınmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin ilgili kurumlardan alınan izinler doğrultusunda genel kurul onayına sunuldu 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.

10)2019 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır. Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

11)Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek baska madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 27.03.2020