Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2020 tarihinde, saat10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2020 tarih ve 53550723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Başkanlığı oluşturulmus ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmistir.

2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edilmiştir.

2019 yılı Bağımsız denetim kuruluşu raporu müzakere edilmiştir.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.

2019 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaylanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenmiş, yönetim kurulu üye seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmiş ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmiştir.

Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.