Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Şirketimizin 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 11/06/2020 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Ansızca Sanayi Sitesi Sokak No:297/1 35730 Kemalpaşa/İZMİR adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2019 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.Şirketimizin 11/06/2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2019 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda;

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeni Koronavirüs (COVİD – 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 sayılın Kanun" ile getirilen;

"Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir..." hükmü kapsamında Şirketimizin 2019 Yılı Kar dağıtımı görüşülmüştür. Bu sınırlamalar dikkate alınarak,

-Şirketimizin S.P.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarından kar dağıtımı yapılmasına;

-S.P.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 24.746.066,00 TL Vergi Sonrası Kârından 562.079,79 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2.280,00 TL. bağış tutarı eklendikten sonra 24.186.266,21 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır. Bu karın 7244 Sayılı Kanun sınırlamaları kapsamında net dönem kârının %25'ini aşmayacak şekilde aşağıdaki gibi dağıtılmasına;

a) Net dağıtılabilir dönem karından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi,

b) 3.336.011,70 TL'nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesi,

c) 2.710.533,09 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması,

d) Ortaklara ikinci kâr payı verilmemesine,

e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 229.654,48 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,

f) Hak sahiplerine ödemelerin 24 Haziran 2020 tarihinde yapılması,

hususlarının Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.