Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulumuz daha önce aldığı 06.03.2020 tarihli karar ile; kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak koşulu ile Şirket sermayesinin 10.650.000-TL den tamamı nakit karşılığı olmak üzere 21.300.000-TL'ye çıkartılmasına ve yeni pay alım hakkının kullanılmasına yönelik 1- TL nominal bedelli pay fiyatının 0.74-TL olarak belirlenmesine karar verilmişti. Ancak, son dönemde Şirketimizin pay senedi fiyatında yaşanan yukarı yönlü değişim nedeniyle aşağıdaki karar alınmıştır.

2- Şirketimizin 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.650.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 21.300.000-TL'ye çıkartılmasına,

3- Yeni pay alım hakkının bedelli sermaye artırım fiyatının payların nominal bedelleri olan 1-TL üzerinden kullandırılmasına,

4- Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,

5- Yeni pay alım Hakkılarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni poay hakların kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de toptan pazarda 1-TL nominal bedelin altında olmamak şartıyla halka arz edilmesine,

6- Sermaye arttırımı nedeniyle çıkartılacak payların, şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

7- Çıkartılacak paylara ilişkin rüçhan haklarının tamamının kullanılması durumunda sermaye avansı hesabında bulunan 5.850.000-TL tutarındaki fonun, pay tebliğ mevzuatı çerçevesinde oluşacak son 10 günlük ortalama fiyattan yeni hisse ihracıyla sermayeye eklenmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,

8- Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na VII – 128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında 03.04.2020 tarihinde yapılan başvurunun bu doğrultuda revize edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Bedir Cihan Telli Savaş Kollik

13817887542 23989561508 29759516778