Özet Bilgi | Aksigorta A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Ticaret Odası Tescil hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2020 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2020 | Karar Tarihi | 15.02.2021 | Genel Kurul Tarihi | 16.03.2021 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.03.2021 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Sabancı Center 4. Levent 34330 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, |
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının Özetinin okunması, |
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, |
7 - 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
10 - Denetçi seçimi, |
11 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi |
13 - Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, |
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
15 - Dilek ve Temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 3 | AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. 2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 3. 2020 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur. 4. 2020 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. 5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üye Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 6. 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 7. 2020 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir. 8. Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş ve görev süreleri tespit edilmiştir. 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakku,ikramiye ve prim gibi haklar belirlenmiştir. 10. Denetçi seçilmi yapılmıştır. 11. 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 12. Şirketin 2021 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir. 13. Şirketin Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesi kabul edilmiştir. 14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 23.03.2021 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Aksigorta A.S. 2020 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | 16.03.2021_Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, |