İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2021 tarihinde saat 10:30'da Dolapdere Caddesi No:163/1 34375 Harbiye Şişli / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza İstanbul Harbiye otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2021 tarih ve 62456708 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01/03/2021 tarih ve 10277 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.iztarim.com adresindeki internet sitesinde, 25/02/2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.794.500 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 14.794.500 adet paydan 7.345.051TL nominal değerindeki 7.345.051 adet paydan 7.322.000 adet payın temsilen, 23.051 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Alpha Ventures Investment LLP firmasını temsilen David James Price‘nin toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1- Yapılan öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Kadir Abay oy birliği ile seçildi, toplantı başkan yardımcılığına David James Price, tutanak yazmanlığına Deniz Çetinkaya görevlendirildi.
2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve KAP'ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sunarak, 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. 2019 yılına ait bilanço, kar zarar hesapları,yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
3- 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
4- 2020 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere yönetim kurulunun önerisi üzerine Bağımsız Denetim Şirketi olarak SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6- İstifa eden Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Araç, Aynur Özcan ve Aslıhan Kanlıdağ'ın yerine görev yapmak üzere , Yönetim Kurulu Başkanlığına Alpha Ventures Investment LLP firmasınının seçilmesi ve firmayı temsilen David James Price‘nin görev yapması, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Umut Emirler'in, Yönetim Kurulu Üyeliğine Ömer Uyan'nın Yönetim kuruluna seçilme işlemleri ile ilgili genel kurul'a bilgi verildi, yeni üyelerin kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesi onaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
7- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.500 TL net ücret ödenmesine , diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8- Bağışlarla ilgili gündem maddesinin görüşülmeye başlandı ilgili düzenlemeler kapsamında;Şirket'in 2019 hesap döneminde;sosyal yardım amacıyla vakıf,dernek,kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunulmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde,2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, 51 adet red oyuna karşılık 7.345.000 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
Gündem maddesine ilişkin olarak pay sahiplerinden Harika Çiçek tarafından; ‘Bagıs ve yardım miktarı yıllık toplamda 100.00,00 ( yüzbin türklirası ) olması kaydı ile kabul edilmesini öneri ve talep ederim'.şeklinde muhalefet şerhi verilmiştir.
9- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. 2019 mali yılının zarar ile kapatılması dolayısıyla yönetim kurulunun da almış olduğu karar çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerisi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2019 yılı içerisinde bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği hususunda , pay sahiplerine bilgi verildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesi görüşülmeye başlandı , üçüncü kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan edildi.
12- Dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.