Günde 5-6 defa ATM ve havale işlemi yapan hesaplara sıkı takip

28 Kasım 2017 10:05
Günde 5-6 defa ATM ve havale işlemi yapan hesaplara sıkı takip

ATM ve havale işlemlerine düzenleme getiriliyor. Günde 5-6 defa ATM ve havale işlemleri yapan hesaplara sınırlama uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ATM'lere 'şüpheli işlem' sınırlaması getirilecek.

 
ÖZEL BİR E-POSTA GRUBU OLUŞTURULDU
 
MASAK da illegal bahis ve kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu. Suç gelirlerine BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabiliyor.

5-6 DEFA İŞLEM YAPILIYORSA SINIRLAMA
 
Müşterileri mağdur etmeden cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5-6 fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek. Yine ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.
 
SIK PARA ÇEKENLER TAKİBE ALINIYOR
 
Bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği kapsamında ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak.
Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.
 
MASAK'A GEREKLİ BİLDİRİMLER YAPILIYOR
 
Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemle, uzun süredir hareket görmeyen ancak bir seferde yüklü miktarda işlem gören hesaplar yakından izleniyor.
 
Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor.
 
Bir yıl süresince hareket görmeyen bireysel müşteri hesabına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olması durumunda gerekli incelemeler yapılıyor.
 
Söz konusu işlemler ve müşterilerden şüphe edilmesi halinde Uyum Görevlisi tarafından MASAK'a gerekli bildirimler yapılıyor.
 
(SABAH)
Okuyucu Yorumları24 yorum
  • 50 Oy
    bankalarda para bitti anlaşılan, milletin bankadaki parasına da çökecekler
  • 25 Oy
    Bunlar arasında bilyoner,nesine,tuttur,birebin,misli,at yarışı,nimetabla gibi YASAL KUMARdan da kazanılan paralarda dahilmi acep???
  • 18 Oy
    aybaşı dedinmi memur işçiler başta ev kirası kredi kartları taksitleri çocukların ödemesi vs borçları olmak üzere ellerindekini dağıtırlar. ama 3 ama 6-7 adrese bazen bir günde bazen iki günde ne kadar mantıklı olur değerlendirmekte fayda var. zaten kötü amaçlar peşinde olanlar kayıt vede takibe takılmamak için elden yada başkaları üzerindende yaparlar. kara kara jeeplere 200-500 bin ve üzeri lüks araçlara binenlere takılsanız daha kolay olmazmı ? Onların kara paradanmı neden olduğunu basitçe anlayabilirsiniz. yeterki niyet ciddi olsun..
  • 17 Oy
    Suç ve suçluyla uğraşıyoruz diyerek günlük tabii işini yapanlar mağdur edilmeden bu işlem yapılmalıdır.Zira hep BANKA DENİNCE MAĞDUR HALKIMIZ OLUYOR.
  • 6 Oy
    bu adamlar iyice sıyırdı. arkadaş madem demokratik bir ülkeysen neyin sınırlaması? olağanüstü hal kavramını iyice 4.murat dönemine çevirdiniz. hayaldi gerçek oldu derken yoksa bugünlerimi hayal ettiniz hepiniz. borç batağında yalnızlaşan ve mülteci cenneti bir ülke. yazıklar olsun.
  • 8 Oy
    SIKINTI YOK PARAMI PARAMI DEVLETE KAPTIRACAĞIMA DÖVİZ YAPAR ATARIM...
  • 7 Oy
    sen bireysel olarak ver vergini. Bizi karıştırma
  • 4 Oy
    eyvah işimiz zorlaştı ben maaştan kalan 120 tl yi harcamayayım diye 20 tl 20 tl çekiyordum şimdi bir kalemde çekecem hani oğlum sıfırladınmı baba az bir şey kaldı 30 milyon avro kadar hikayesi gibi hah ha hah ha
  • 4 Oy
    kaçak bahisden dolayı
  • 3 Oy
    DEMEKKİ ARTIK DOYMUYORLAR MİDE İYİCE BÜYÜDÜ.İNSAFSIZLAR DÜNYANIN VERGİSİNİ ARAÇLAR VE YAKITTAN ALIYORSUNUZ YETMİYORMU.
  • 5 Oy
    Para yatırıp çekerken de korkacak artık. En iyisi elden nakil olacak sanırım.
  • 2 Oy
    emeği geçenlerin memleketi bu duruma getirenlerin Allah trilyonlarca kere belasını versin.
  • 1 Oy
    oy verenlere bela okuyorrr ne olduu sıze yaa :)
  • 4 Oy
    BURAYA YAZIYORUM YAKINDA DÖVİZ HESAPLARI KAPATTIRILACAK SIRF DOLAR ÜZERİNDE FETÖ KULLANILDI DİYE EURO YA GELİNCE AVRUPAYLA ANLAŞILAMIYOR DİYE SADECE TL GEÇERLİ OLACAK BÖYLECE DÖVİZ SAF DIŞI BIRAKILMIŞ OLUP TL KONTROL ALTINA ALINMIŞ OLARAK ZAMLARLA TL MERKEZ BANKASINA ROTASYON YAPIP TOPLANACAK AYRICA ALTIN A ZAM YAPILIP KİMSE ALAMAYACAK İLK BAŞTA ALTINLAR BOZULSUN DİYE ÖNDEN FİYATLARI SEVİYE SEVİYE AŞIRI DÜŞÜRÜLÜP VATANDAŞ DAHA FAZLA ZARAR YAPMAYIM DİYE BOZDURACAK SONRASINDA YİNE VATANDAŞ ALTIN YAPAMASIN DİYE ALTININ FİYATLARI ZİRVE YAPACAK ALIŞ UCUZ YAPIM PAHALI KİMSE ALAMAYACAK....
  • 4 Oy
    yaw arkadaş ben nesine.com iddaa sitesine aylık 15000-2000 para yatırıp 50000-100000 para çekiyorum bu fikirleri koyanı elinden öpüp alnından karışlamak lazım...
  • 3 Oy
    @umit_cv abi bizede maç verde bizde kazanalım :)
  • 162 Oy
    Günde 3 den fazla yapandan işlem vergisi diye bir vergi alınsın.Mesela işlem yaptığı paranın on binde 5 gibi..En azından vergi geliri sağlanır..
  • 51 Oy
    Babkamatikten eft yapandan alınsın, ayakkabı kutularıyla nakledenlerden alınmasın
  • 26 Oy
    @tberk70 Ben espiri olsun diye yazdım,arkadaşlar..Haberin saçma olduğunu düşünüp espiri yaptım bilgil teknoloji çağında böyle bir sınırlama saçmalık olur mu?Bunun altında ilerisi için başka hesaplar olabilir.Mesela vergi koymak gibi yada ekstra kesinti gibi..

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi
TAKİP ET
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın