FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2018
Karar Tarihi
14.03.2019
Genel Kurul Tarihi
25.04.2019
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.04.2019
Ülke
Türkiye
Şehir
BALIKESİR
İlçe
EDREMİT
Adres
Şirket Genel Merkezi- Yolören Mah.Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Edremit/Balıkesir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 2 Eylül 2019 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.
11 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.
12 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2018 Yılı Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı , hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.05.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2018 YILI GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
KAR PAYI TABLOSU(2018).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
2018 SUMAŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2019 tarihinde yapılmıştır.

Kredi Hesaplama