Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Şirketimiz;

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,

Mehmet KAHYA                                      – Başkan               (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Tanju ULA                                 – Üye                     (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Haluk DİNÇER                                         – Üye                     (Yönetim Kurulu Üyesi)

Naohisa YODA                                           –  Üye                    (Yönetim Kurulu Üyesi)

Reşat ORUÇ                                               – Üye                     (Finans Genel Müdür Yardımcısı)

seçilmelerine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

Mehmet KAHYA                                       – Başkan               (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Saadet Ruba UNKAN ERGENER        – Üye                     (Yönetim Kurulu Üyesi)

Naohisa YODA                                           – Üye                     (Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.