FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DURMUŞ TANIŞ
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü
9.59
Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.
Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN TANIŞ
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2.61
Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş.
Bağımsız Üye Değil
Abdullah Hakan TANIŞ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi
NUH DAĞDELEN
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
01.09.2019
İcrada Görevli Değil
Hayır
Bağımsız Üye
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖMER FATİH KARAYEL
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer
27.02.2020
İcrada Görevli Değil
Hayır
Bağımsız Üye
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Diğer Hususlar
Açıklama

Şirketimizin boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 27.02.2020 tarihi itibariyle ÖMER FATİH KARAYEL' in seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Yönetim Kuruluna Bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin Oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine Karar verilerek Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Nuh DAĞDELEN

Üye : Abdullah Hakan TANIŞ

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Ömer Fatih KARAYEL

Üye : Nuh DAĞDELEN