Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2019 yılı Denetim Raporlarının okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2019 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Ortaklığımızın Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin sürenin 31.12.2019 tarihinde bitmesi nedeniyle 2020-2024 yıllarına ilişkin yeni bir yetki alınması ve Ortaklık Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin Ek-2 Tadil Tasarısında yer alan şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu'nun Ortaklığımızın Pay Geri Alım Programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Dilek ve temenniler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
31 Mart 2020 saat 14:00'te Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak pay sahiplerimizin dikkatine: |