ŞEKERBANK T.A.Ş.

FİNANS

Özet Bilgi	Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde yapılmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	28.02.2020
Genel Kurul Tarihi	31.03.2020
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.

2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.

4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan Altıntaş'ın atanmasına ilişkin 28.03.2019 tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.

7 - 2019 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.

9 - Denetçinin seçilmesi.

10 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem - Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Gündem Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

31 Mart 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda;

1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine,

2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,

3. 2019 yılı Denetçi Raporları'nın okunmasına,

4. 2019 yılı Finansal Tabloları'nın müzakeresi ve tasdikine,

5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına,

6.. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin kapsamlı ibra edilmesine,

7. 2019 yılı kar/zarar hesabının dağıtımına ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesine,

8. Yönetim Kurulu Üyelerine 27.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen esaslar çerçevesinde ödenmiş olan ücretlere zam yapılmadan 2020 yılı için de aynı şekilde devam edilmesine,

9. Banka'nın 2020 yılına ilişkin denetimi için "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG). firmasının seçiminin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	31 03 2020 Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Şekerbank T.A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Borsa güne düşüşle başladı

Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

3 ayın bilançosu belli oldu! Yerli yatırımcının varlıkları 3,2 trilyon lirayı aştı

Borsa güne yükselişle başladı

Bakan Bolat canlı yayında açıkladı! Stokçulukla ilgili cezalar artıyor

Canlı yayında açıkladı! Cezalar ağırlaştırılıyor

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bir şirket daha halka arzda talep toplamaya başladı, hisse bedeli belli oldu

Borsa güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

FİNANS

Borsa güne düşüşle başladı

Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

3 ayın bilançosu belli oldu! Yerli yatırımcının varlıkları 3,2 trilyon lirayı aştı

Borsa güne yükselişle başladı

Canlı yayında açıkladı! Cezalar ağırlaştırılıyor

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bir şirket daha halka arzda talep toplamaya başladı, hisse bedeli belli oldu

Borsa güne yükselişle başladı

En Yeni Analiz Haberler

Hafta sonu için karar alındı, ünlüler de tek ses oldu

İran-İsrail gerilimi yeniden tırmandı! Altından yeni rekor geldi

Ekipler bile inanamadı... Hepsi lüks araç! Tek tek parçalamışlar