GÜNDEM MADDELERİ:
1-Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı.Toplantı Başkanlığına Bahtım KARA, Tutanak yazmanlığına Fatih TÜRK Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
2-Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Heyetine Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile yetki verildi.
3-2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu hesapları, Komite raporların tek tek dağıtıldığından okunmuş sayılmasına, bağımsız denetim raporunun GÖRÜŞ kısmının okunması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
AAC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş..'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi KENAN KATAR Tarafından görüş kısmı okundu ve müzakere edildi. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı Bilanço ve Gelir tablosu, Bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile yetki verildi..
4-Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi Bahtım KARA' ya söz verildi. Bahtım KARA söz alarak şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipoteğin olmadığını bildirdi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, bir red oyuna karşılık, oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6-Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların bir red oyuna karşılık, oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
7-Şirketin 2020 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
8- Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Başka teklif gelmedi. 2019 yılı hesap dönem karından şirket yatırımlarında kullanılması katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile ile kabul edildi.
9-2019 Faaliyet yılı için bağış ve yardımlar için Bahtım KARA' ya söz verildi. Bahtım KARA söz alarak şirketin 2019 yılında bağış ve yardımda Bulunulmadığını bildirdi.
10-Görev süreleri biten Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden 3 Yıl süre için Nurullah ERCAN, Yaşar AYSEV ve Kasım KARATAŞ, ın seçilmesi oylandı ve katılanların iki red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler. Hissedarlardan Sevda ALKAN yeterli sayıda yönetimde kadın üye olmadığından muhalefet şerhini bildirdi.
11- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 Yıl süre için Sirel ÖZKAN ve Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ‘ in seçilmesi oylandı ve iki red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler. Hissedarlardan Sevda ALKAN yeterli sayıda yönetimde kadın üye olmadığından muhalefet şerhini bildirdi. Toplantı başkanı bağımsız üyelerden Sirel ÖZKAN' ın bayan olduğu bilgisini verdi.
12-Yeni dönem için 3 yıllığına Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sirel ÖZKAN ve Kazım Serdar ÖZBEZEYEN, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine 3 yıllığına Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ve Bahtım KARA, Riskin Erken Saptanması Üyeliklerine Kazım Serdar ÖZBEZEYEN ve Bahtım KARA seçilmesi oylandı ve bir red oyuna karşılık, oy çokluğu ile seçildiler.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine 3 Yıllık süre için T.T.K. 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin ve yetki verilmesi oya sunuldu, katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
14-9-2019 Faaliyet yılı için bağış ve yardımlar için Bahtım KARA' ya söz verildi. Bahtım KARA söz alarak şirketin 2019 yılında bağış ve yardımda Bunulmadığı bildirdi.
15- Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2020 yılı için ödenecek huzur haklarının Nisan 2020 ayından itibaren her ay net 1.550.00TL ve Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda 1.550,00 TL ödenmesine Katılanların bir red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
16- Görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.