Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2019 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2019 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, | ||||||||||||||||||||||
8 - 2019 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarih ve 12233903-335.13-E.15542 sayılı yazısıyla şirketimize tebliğ edilen idari para cezasının içeriğine ilişkin ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek, temenni ve Kapanış, | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2020 Perşembe günü saat:14,00'de yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. |