Şirketimizin 15 mayıs 2020 tarihinde yapıan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca 0589026994000013 Mersis Numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporun denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilmiştir.

2. Gündemin 8. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden TBQ Foods GmbH vekili Serenay Keriman Çınkı Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 7 (yedi) olarak belirlenerek,

Yönetim Kurulu üyeliklerine;

AAG158804 Pasaport numaralı Patricio Santiago Rohner,

- FS871304 Pasaport numaralı Carlos Alberto Bezerra de Moura,

- YC018965 Pasaport numaralı Igor Fonseca Marti,

- PQAT01387408 Pasaport numaralı Feras Abdulaziz M H Al-Naama ve

- YA7711868 Pasaport numaralı Davide Luigi Vimercati'nin,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

55513265248 T.C. Kimlik numaralı Orhan Cem ve

- 51790221298 T.C. Kimlik numaralı Levent Avni Ersalman'ın

3. Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan garanti, teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerini bağımsız denetim raporunun 14 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat tutarının 35.676.459 TL olduğu bilgisi verildi.

4. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında 4.354 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 600.000 TL olarak belirlendi.

5. Gündemin 6. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Yasal kayıtlara (VUK) göre, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının 100.327.370,25 TL olduğu açıklandı. Yönetim Kurulu tarafından önerildiği üzere, kar dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması ve karın şirket bünyesinde tutulması kararlaştırıldı.