Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulunun 29.06.2020 tarih ve 1082/1 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrasına uygun olarak; Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus olarak aşmak suretiyle Şirketimizin 1.140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.140.000.000 TL (%100) bedelsiz artırılarak 2.280.000.000 TL'ye yükseltilmesi için başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda; geçmiş yıllar kârlarından 1.140.000.000 TL'nin 19.06.2020 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek (ilgili hesaptan sermaye hesabına yapılan 1.140.000.000 TL'lik aktarım sonrasında Şirket sermayesinin kayıtlarda 2.280.000.000 TL olduğu 29.06.2020 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile de tespit edilmiştir);

a. Sermaye artırımına ilişkin şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Kayıtlı Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,

b. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili mercilere başvuru yapılmasına,

c. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

d. İhraç belgesi tarihinden itibaren 10 gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına,

e. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

Söz konusu tüm işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine 03.07.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.