Özet Bilgi | 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2019 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2019 | Karar Tarihi | 17.06.2020 | Genel Kurul Tarihi | 24.07.2020 | Genel Kurul Saati | 10:15 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.07.2020 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | BORNOVA | Adres | Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR |
|
|
1 - Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, |
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu, |
4 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu, |
5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri, |
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması, |
9 - 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması, |
10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması, |
11 - Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi, |
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi, |
13 - Dilek ve öneriler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Batısöke Genel Kurul Çağrı Gündem Maddeleri Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Batısöke 1.3.1. Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 1 - Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı. 3-İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu. 4-2019 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu. 5-Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirildi. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler. 7 - Yönetim Kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri belirlendi. 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı. 9 - 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı. 10 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşüldü ve karar alındı. 11 - Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi. 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verildi. 13 - Dilek ve öneriler sunuldu.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 17.08.2020 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Batısöke Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Batısöke Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 24 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
|
|