Yönetim Kurulumuz 08.09.2020 tarihinde yaptığı toplantıda;

04.09.2020 tarih, 2020/20 sayılı yönetim kurulu kararımızın aşağıdaki şekilde güncellenmesine;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih, 52/1034 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin sahip olduğu, iştirakimiz Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin 105.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5,68'sini temsil eden 596.235.675 adet, 5.962.356,75.-TL nominal değerindeki borsada işlem görmeyen paylarının tamamının SPK'nın II.22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19.maddesi gereğince Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı kuruluş ve işleyiş esasları genelgesi kapsamında belirlenen (1 Lot=100 Adet Hisse için) 1,27 TL olarak belirlenen baz fiyattan olmak üzere yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin Çevik'e devredilmesine,

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'ne ait ve şirketimizin sahip olduğu 596.235.675 adet, 5.962.356,75.-TL nominal değerindeki paylarının devri için, her bir 0,01.-TL (1 Kuruş) nominal hisse karşılığında belirlenen fiyat olan 0,0127 TL (1 Lot=100 Adet Hisse için 1,27 TL) toplamda 7.572.193,08 TL tutar üzerinden devredilmesine,

Şirketimizin sahip olduğu Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. paylarından 596.235.675 adet payın satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

A)SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirme;

Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 4. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile ve Önemlilik Ölçütü başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

a) İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı Değerinin Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Varlık (Aktif) Toplamına Oranının: % 13,47 olduğu,

b) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak hesaplanan Ortaklık Değerine Oranının:

% 44,36 olduğu,

c) Devredilecek Mal Varlığı Unsurunun Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Elde Edilen Gelire Katkısının, Son Yıllık Finansal Tablolarındaki Gelirlere Oranının: olmadığı, tespit edilmiştir.

Hesaplanan oranların %50'den fazla olmaması nedeniyle, II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre önemlilik ölçütünü sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığı tespit edilmiştir.

B)SPK (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde değerlendirme;

Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde "İşleme konu varlığın pay olması ve söz konusu payların   devrinin borsada gerçekleştirilmesi durumunda; ayrıca değerleme raporu aranmaz" hükmü gereğince işlem Borsanın Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirileceğinden değerleme raporu yaptırılmamıştır.

C)Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde değerlendirme;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında yönetim hakimiyetinde bir değişiklik olmamıştır ve söz konusu hisse devri ile şirketimizin Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'deki pay oranı sıfırlanmış olup, Mehmed Nureddin Çevik'in sermayedeki payı % 16.59 oranına çıkacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde söz konusu payların satış işleminin Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'ne göre önemli nitelikte işlem olmadığına, Pay Alım Teklifi Tebliğine göre Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü doğurmadığına,

oy birliği ile karar verilmiştir.