1- Açılış yapılarak başkanlık divanı seçimine geçildi: Toplantı Başkanlığını yönetim kurulu Ali Altınışık tarafından toplantı başkanlığına: İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna: Sıtkı Murat Aşık, Tutanak Yazmanlığına: Ali Altınışık'ın seçilmelerine ve başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine sözlü olarak önderdi başka öneri ve teklif olmadığı bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

2- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup Toplantı başkanı gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

.

2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere açıldı söz alan olmadı. Ayrı ayrı oylamaya sunulduğu 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

3- 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde yayınlanması ve böylece pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesine oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından gerekli bilgiler ve açıklamalar yapıldığını söz konusu raporların okunmuş sayılmasını oylamaya sunulduğu bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Raporu 2019 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların ayrı ayrı ibra edildi. bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki önerisi müzakere edildi ve bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

6- 2020 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.

Gerekli açıklama yapılarak ortaklara Bilgi Verildi.

7- 2020 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'i firmasının bir yıllığına seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı okundu bu öneri 1 red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin sürelerinin dolması nedeniyle; tekrardan Yönetim Kurulu üyeliklerine;

(26114028150) TC kimlik nolu) Sıtkı Murat Aşık, (Yönetim Kurulu Başkanı)

(60676409750) TC kimlik nolu) Mehmet Akçay, (Üye)

(36700536808) TC kimlik nolu) Ali Altınışık, (Üye)

(29645193144) TC kimlik nolu) Onur Burus, (Üye)

(35140358278) TC kimlik nolu) Nükhet Taşdelen (Bağımsız Üye),

(44407571978) TC kimlik nolu) Özcan Can (Bağımsız Üye)

3 (Üç) yıl süre ile aday gösterildi, müzakere edildi ve oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.500 TL ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurula bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ve Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi ortakların onayına sunuldu, bu öneri 1red oyuna karşılık, 2.826.432 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurulda gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve söz alan olmadığından toplantıya saat :14:21'de son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak toplantı mahallinde okunarak kabul edildi 13.10.2020 Beşiktaş/İstanbul