Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin 10 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
1- Şirketimiz'in %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci madde hükümleri ile 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi ve ilgili diğer hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve
Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme
Tebliği'nin 13.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156/1.maddesinde öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış
Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerinde yer alan usule uygun olarak başlatılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında tüm aktif ve
pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme
sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,
2- Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin yukarıda belirtilen mevzuat
tarafından sağlanan kolaylıklardan yararlanılmasına, bu kapsamda :
(i) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,
(ii) Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,
(iii) birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile
onaylanmasına,
3- Söz konusu birleşmenin, Şirketler'in 30/09/2020 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,
4- İlgili taraflardan gerekli her türlü izin ve onayın alınmasına,
5- Başvuru ve işlemlerin yapılması konusunda Şirket'in A Grubu imza yetkili yöneticilerine yetki verilmesine, .
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|
BİZE ULAŞIN
