Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 Yılı karı'nın tasarrufu ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ücret politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yıl İçinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2020 yılında yapılması planlanan bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2019 Yılında Şirketin, 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 2019 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilmiş işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - 2019 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ortakların bilgisine sunulması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve Temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 18.12.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 21.12.2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiş olup 22.12.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. |