Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | | Kadın | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 19.07.2011 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanlığı | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 1.04 | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 02.08.2004 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hakim Ortak Şirket ve Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | 0.95 | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
ARZUHAN YALÇINDAĞ | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 11.08.1997 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 0.98 | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
VUSLAT SABANCI | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 02.08.2004 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyeliği | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | 0.95 | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
AGAH UĞUR | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 20.03.2019 | İcrada Görevli Değil | 2'nci Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği | Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ | | Erkek | Murahhas Üye | Üst Düzey Yönetici | 12.12.2018 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı | Evet | | | Bağımsız Üye Değil | | | | İcra Kurulu Başkanı |
AHMET TOKSOY | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 20.03.2019 | İcrada Görevli Değil | İcra Kurulu Üyeliği , Mali İşler Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği | - | Evet | | | Bağımsız Üye Değil | | | | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
AHMET VURAL AKIŞIK | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 31.03.2015 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği | Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | | | Bağımsız Üye | Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. | Değerlendirildi | Hayır | |
HACI AHMET KILIÇOĞLU | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 31.03.2016 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı , Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği | Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | | | Bağımsız Üye | Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 30.03.2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı | Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği | Evet | | | Bağımsız Üye | Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. | Değerlendirildi | Hayır | Dnetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
ALİ AYDIN PANDIR | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 06.01.2021 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği | Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Şirket Ortaklığı | Evet | | | Bağımsız Üye | Şirket'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |