Özet Bilgi | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2020 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2020 | Karar Tarihi | 01.03.2021 | Genel Kurul Tarihi | 29.03.2021 | Genel Kurul Saati | 14:30 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.03.2021 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No: 109A |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi |
3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması |
4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri |
6 - 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi |
7 - Denetçinin seçimi |
8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
9 - Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi |
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Toplantısına Çağrı 2020.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, şirketimiz ortaklarının 29 Mart 2021 Pazartesi günü, saat 14:30'da İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No:109A adresindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul 2. kat 4 ve 5 numaralı salonlarında bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
|