Bankamızın 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:

1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır.

3- 2020 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır.

4- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6- 2020 yılı net kârı olan 732.828.578,31-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre ve ekteki tablolarda belirtilen şekilde kullanım ve dağıtılmasına karar verilmiştir.

7- Banka Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 11 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Adnan Bali, Sayın Mahmut Magemizoğlu, Sayın Bahattin Özarslantürk, Sayın Zeynep Hansu Uçar, Sayın Abdi Serdar Üstünsalih, Sayın Gamze Yalçın, Sayın Hüseyin Yalçın, Sayın Ozan Uyar ve Sayın Dr. Cengiz Yavilioğlu üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Mithat Rende'nin üç yıl süre ile Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 13. Maddesi uyarınca Bankamız Genel Müdürü Sayın Ece Börü'nün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hususunda bilgilendirme yapılmıştır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 30.250 TL ücret verilmesine karar verilmiştir.

9- 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.

10- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 800.000 TL olarak belirlenmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.