Yönetim Kurulu'muz 07.05.2021 tarihinde;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

İCRA KURULU

ADI  SOYADI     GÖREVİ

Çağlar Göğüş   Başkan (CEO)

Bora Yalınay    Üye (Mali İşlerden Sorumlu (CFO))

Tolga Babalı     Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)

Vedat Mungan Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)

Eren Sarıçoğlu Üye (İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu)

Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI  SOYADI             GÖREVİ  

Hüseyin Faik Açıkalın  Başkan 

Ali Fuat Erbil              Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI  SOYADI            GÖREVİ

Ayşegül İldeniz           Başkan

Ali Aydın Pandır        Üye

Murat Doğu               Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI               GÖREVİ

Ali Fuat Erbil               Başkan

Hüseyin Faik Açıkalın  Üye

Ahmet Toksoy              Üye

Bora Yalınay                Üye

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.