Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ve bedelsiz sermaye arttırımı yapılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın genel kurulun bilgi ve görüşüne sunulması | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulmasına | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket tarafından 2021 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının 27 Mayıs 2021 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'de yapılacağı kararı alınarak genel kurulun davetine ilişkin SPK ve TTK hükümleri gereği ilan ve duyurular yapılmışsa da, Covid-19 uygulamaları kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre 29 Nisan.2021 Saat:21.00 – 17.Mayıs.2021 Saat.05.00 arasında "TAM KAPANMA" uygulaması yaşama geçmiştir. İstanbul Ticaret Odası uygulama kapsamında (Ticaret Sicil işlemleri Genel Kurul İlanı) belge kabulü yapmadığından gündemin TİCARET SİCİLİ GAZETE 'sinde ilanı gerçekleşememiştir.
Bu nedenle şirketimizin yapacağı 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu, gündemimizde herhangi bir değişiklik olmaksızın bildirimde yer alan aynı adres ve saatte 25 Haziran 2021 Cuma günü yapılacak şekilde ertelenmiştir. |