Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
MURAT POLAT | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 26.04.2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Evet | 1.04 | A | Bağımsız Üye Değil | | | | |
İBRAHİM FİKRET POLAT | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 21.04.2010 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | | A | Bağımsız Üye Değil | | | | Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye |
NİLGÜN AYTEKİN | | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 11.06.2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO,Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri | Evet | | A | Bağımsız Üye Değil | | | | |
DİLEK NAM | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 05.05.2016 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Hukuk Müşaviri | Evet | | C | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Başkan |
TUBA TARLAN | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26.04.2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdür | Evet | | C | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye |
BİZE ULAŞIN
