Şirketimizin 28.05.2021 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda yapılan 2020 yılına ait ertelenen olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

4-Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.

5-Gündemin 5.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

6-Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2020 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

7-Gündemin 7.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 7.130,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8-Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirketimizin 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9- Gündemin 9.maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2020 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 160.972,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

12-Gündemin 12.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13-Gündemin 13.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-4253 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.04.2021 tarihli ve 50035491-431.02-E-00063184815 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 01.04.2021 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-54666 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin tadil tasarısının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.