Şirketimiz 29.07.2021 günü saat:14:00'da Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/Ankara adresinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Oy Toplama Memeurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, Tutanak Yazmanlığı'na İsmail Tengilimoğlu'nun seçilmesine karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4-Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.

5-2020 yılına ait Konsolide Bilanço Kar Zarar hesapları okundu müzakere edildi.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.

7-2020 yılı zararla sonuçlandığı için kar payı dağıtılmamasına karar verildi.

8- Yönetim Kurulu onaylı 2021 yılı çalışma programı müzakere edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı.

10- 2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

12- T.T.K'nun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendlerii arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesine karar verildi.

13- Şirketin 2021 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzeltmeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi.

14-2020 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi verildi.

15- 2020 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2021 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin net satış hasılatının binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.

17- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler çerçevesinde değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

18- Şirketimiz esas sözleşmesinin 32. maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler çerçevesinde değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

19- 2021 yılında bütçeye göre oluşması beklenen kar için, kar payı avansı dağıtılma kararının Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

20- Geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.