Şirketimizin 19 NİSAN 2022 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Üsküdar, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:35 adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın BAHİSE KURT'a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MURAT AKGÜN'e verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı SUMRU DOĞANYILMAZ'ı görevlendirmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra gündemin diğer maddesine geçildi.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde 2021 hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının özetleri okundu, 2021 hesap dönemine ait Denetçi Raporları müzakere edildi.

4- 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait konsolide finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

6- Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 222.444.270 TL. kâr oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tablolarda ise 200.735.604,59 TL. kâr oluşmuştur. SPK kayıtlarımıza göre 10.036.780,23 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra, birinci kâr payı olarak 8.000.000,00 TL. ikinci kâr payı olarak 164.800.000,00 TL. olmak üzere toplam, brüt 172.800.000,00 TL. kâr payının dağıtılmasına ve 23.127.489,77 TL. Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarımıza göre ise 10.036.780,23 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve 1.418.824,36 TL.nın Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, 172.800.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ‘'Kâr Dağıtım Tablosu'' çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 26/04/2022 tarihinden itibaren nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Müzakereye geçildi. Yapılan müzakere sonucunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edildi.

7- 2021 yılı içinde Tema Vakfına 50.000,00 TL. Spor Kulübüne 15.000,00 TL., Birleşmiş Markalar Derneği'ne 9.000,00 TL., Türk Eğitim Vakfına 4.950,00 TL. ve diğer yardımlar olarak 6.641,00 TL. olmak üzere toplam 85.591,00 TL. bağış yapılmıştır. Ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 329 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.748.599,141 TL.lık olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 2.000.000,00 TL. veya 2022 yılı vergi öncesi kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına oy çokluğu ile karar verildi.

9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olan Sn. Nursen Sipahi'nin üyeliği genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Nursen Sipahi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliği 139.743.878,04 TL. lık olumsuz oya karşılık, 5.050,101 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmedi.

Diğer teklif okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin

seçilmesine

330 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.748.598,141 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkanı'na net 17.000,00 TL (Onyedibin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine net 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) aylık ücret ödenmesine 329 TL.lık olumsuz oya karşılık 139.748.599,141 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

15- 2021 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

16- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklara söz verildi.