Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirket'in 2021 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun bugün (26/05/2022) yapılan toplantısında; Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 25/05/2022 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP'da 21/04/2022 tarihinde açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 25/05/2022 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenmiş olan 2021 yılı Olağan Genel Kurulumuzun 30/06/2022 tarih saat 12:30 da Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmayacaktır. Bu nedenle; a- Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30/06/2022 tarih saat 12:30 da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için Kaya İstanbul Faır&Conventıon Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde yapılmasına, b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına, c- T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne; müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte ve şirketimizin www.kristalkola.com.tr internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |