Özet Bilgi | 25.11.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 31.10.2022 | Genel Kurul Tarihi | 25.11.2022 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.11.2022 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEYLİKDÜZÜ | Adres | Perla Vista Korozo Office- Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzxalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
2 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen " Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi |
3 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan " Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması |
4 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi |
5 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması |
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi |
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi |
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıylayeni yönetim kurulu üyelerinin atanması |
9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması |
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
11 - Şirketin esas sözleşmesinin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması |
12 - Dilek ve görüşler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | KOROPLAST - 25 KASIM TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | KOROPLAST - BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | KOROPLAST - BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | KOROPLAST - ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 5 | KOROPLAST - GK GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 6 | KOROPLAST - GK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 7 | Koroplast - İç Yönerge.pdf - İç Yönerge | EK: 8 | KOROPLAST - KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 9 | KOROPLAST - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 10 | KOROPLAST - ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi.
- Kar Payı Dağıtım Politikası onaylandı.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1.1 sayılı maddesi uyarınca Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.
- SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası onaylandı.
- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 içerisinde yapılacak bağış ve yardımlara 2.000.000 TL üst sınır belirlendi.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve menfaatlar hakkında bilgi verildi.
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Mevcut yönetim kurulu üyelerinden iki üyenin yönetim kurulundan azli, yerine iki bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı tayini, onaylandı. Diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ortaklık ve çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı ayrıca söz konusu kişilerin ortaklığın işletme konusuna giren iş türünden bir işlemin kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortakla sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi.
- Şirketin esas sözleşmesinin mevzu ve amaç başlıklı 4. maddesinin tadili onaylandı.
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 25.11.2022.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimiz OLağanüstü Genel Kurulu 25.11.2022 tarihinde saat 10:30'da, Perla Vista Korozo Office- Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 adresinde yapılmıştır. Genel Kurulda, - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi.
- Kar Payı Dağıtım Politikası onaylandı.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1.1 sayılı maddesi uyarınca Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.
- SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası onaylandı.
- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 içerisinde yapılacak bağış ve yardımlara 2.000.000 TL üst sınır belirlendi.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve menfaatlar hakkında bilgi verildi.
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Mevcut yönetim kurulu üyelerinden iki üyenin yönetim kurulundan azli, yerine iki bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı tayini, onaylandı. Diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ortaklık ve çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı ayrıca söz konusu kişilerin ortaklığın işletme konusuna giren iş türünden bir işlemin kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortakla sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi.
- Şirketin esas sözleşmesinin mevzu ve amaç başlıklı 4. maddesinin tadili onaylandı.
|
BİZE ULAŞIN
