FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
01.03.2023
Genel Kurul Tarihi
23.03.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi;
2 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;
3 - 01.01.2022– 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
4 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
7 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
9 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
12 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Lider_Bilgilendirme_dokumani_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Lider - OGK davet-2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacak ve ekli gündem maddeleri görüşülecektir.

Kredi Hesaplama