Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti, | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘'Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilekler ve kapanış, | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 03.03.2023 tarihinde yapılan toplantısında, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.03.2023 Perşembe günü saat 11:00'de yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No:5, 1, 2, 3, 4 - 34144 Bakırköy /İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin Genel Kuruluna ilişkin gündem, vekaletname örneği, davet mektubu ve genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla, |
- KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (Test Bildirimi) 27 May 2023 18:37
- ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 27 May 2023 15:45
- ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 27 May 2023 15:45
- ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 27 May 2023 13:53
- BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İşlem Sırası Durdurma Bildirimi) 27 May 2023 11:07
- BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İşlem Sırası Durdurma Bildirimi) 27 May 2023 11:06
- ***TBA ** TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 26 May 2023 23:27
- ***TBA ** TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş. (Banka Finansal Rapor) 26 May 2023 23:27
- ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 26 May 2023 22:07
- ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 26 May 2023 22:02
