Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
6 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - 2022 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2022 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 03.03.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 03.04.2023 Pazartesi günü saat 10.00' da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.
|
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
