Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirketin Kar Dağıtımı Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunun 2022 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü değiştirilerek kabulü veya reddi | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu 399. Madde ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
12 - Bağımsız Üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
16 - Kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2023 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve diğer ilgili dökümanlar ekte sunulmuştur. |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
