Özet Bilgi | 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | 1. grup şirketler arasında kategorize edilmemiz sebebiyle, açıklamamız ingilizce olarak da yapılmaktadır. |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2022 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2022 | Karar Tarihi | 24.02.2023 | Genel Kurul Tarihi | 21.03.2023 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.03.2023 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, |
2 - 2022 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması, |
3 - 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi, |
5 - 2022 yılı karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, |
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, |
8 - Denetçinin seçilmesi, |
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması, |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
12 - Dilekler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni | EK: 2 | 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2023 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; - 2022 yılına ait finansal tablolar onaylanmış,
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmiş,
- 2022 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına karar verilmiş,
- Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Can Yücel, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Hasan K. Bolat, Sn. Özcal Korkmaz, Sn. Murat Karluk Çetinkaya, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem, Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ve Sn. İlkay Arıkan seçilmiş,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiş,
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu onaylanmış,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiş,
- 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınır belirlenmiş ve ilgili yıl içinde yapılan bağış onaylanmış,
- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | Tutanak.pdf - Tutanak | EK: 3 | Kar Payı Dağııtm Önerisi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
|
|
|
|
BİZE ULAŞIN
