1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 20'nci Maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Şerafettin KARAKIŞ, Sevengül KARADAĞ'ı Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN ve Ökkeş ŞAHAN'ı ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Av. Ezgi BAYKUT ARASOĞLU'nu görevlendirdi.
Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
3- 2022 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu.
4- 2022 Yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
2022 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.
2022 Yılına ait Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
5- Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Emine Duygu KIRCA'nın yerine Sn. Sakine Şebnem ÖNDER'in ve Sn. Burak Turgut ORHUN'un yerine Sn. Gökhan EYİGÜN'ün seleflerinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere atanmaları 115.170,182 TL olumsuz oya karşılık 115.396.193,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
6- Toplantı Başkanı tarafından topantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile ibra edildiler.
7- Şirket'in 2022 yılı hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına, 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
8- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 60.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine 0,182 TL. olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
9- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 1.263.984,182 TL. olumsuz oya karşılık 114.247.379,6925 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
10- 2022 Yılı içinde yapılan toplam 1.381.863,50 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında ortaklar 23.02.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen Bilgilendirme Dokümanında yer verildiği şekilde ortaklar bilgilendirildi.
11- Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin 115.170,182 TL olumsuz oya karşılık 115.396.193,6925 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 5.000.000,00 TL.sı ve/veya 2023 yılı vergi öncesi ticari kârının %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 0,182 TL olumsuz oya karşılık 115.511.363,6925 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
13- Dilekler ve temenniler maddesinde ortaklara söz verildi.
BİZE ULAŞIN
