Şirketimizin 29 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığı'na Şerafettin KARAKIŞ'In, Oy Toplama Memurluğuna Erdem ERDOĞAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Mustafa AYDIN'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi

3-Denetçi Raporları okundu.

4-2022 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.

5-Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

6-Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

7--2022 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. Şirketimizin 135.084.442,00 TL tutarında sermayesini temsil eden pay sahiplerine brüt %296,11 oranında 400.000.000,00 TL nakit kar payı dağıtılması ve ödemelere 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi.

8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.

9- Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine karar verildi.

10- 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.

11- 2023 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 50.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.

12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

13-Dilek ve Temenniler kapsamında söz alan pay sahipleri görüş ve taleplerini ifade ettiler. Soruları yanıtlandı ve toplantı sona erdirildi.