Şirketimiz Yönetim Kurulu gündemindeki konuyu görüşmek üzere Şirket merkezinde toplanmış olup, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar verilmiştir:

1) Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 174.397.467,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 153.735.523 TL olduğuna,

2) SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 174.397.467,-TL tutarındaki net dönem kârından;

a) TTK'nın 519.Maddesi uyarınca, yasal kayıtlarımızda yer alan 153.735.523 TL tutarındaki net dönem kârının %5'ine tekabül eden 7.686.776,20 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

b) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %20'sine tekabül eden 33.412.227,16 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına,

c) Kalan net dönem kârından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16.Maddesi uyarınca, 8.353.056,79 TL tutarında ikinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

d) TTK'nın 519.Maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 41.765.283,95 TL tutarındaki kâr payından Şirketimiz sermayesinin %5'ine tekabül eden 3.750.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 3.801.528,40 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

e) Kalan 121.143.878,45TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

f) Ortaklarımıza nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 41.765.283,95 TL ve net 37.588.755,56TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,5568705 TL, net 0,5011834 TL olup, sermayeye oranı brüt %55,68705, net %50,11834) olarak tespit edilmesine,

g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 03.08.2023 tarihinde başlanmasına,

3) Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına,

4) Söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve ekte verilen 2022 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile işbu Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasına,

5) 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000,-TL olmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmasına.