FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
01.03.2023
Genel Kurul Tarihi
05.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
5 - 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2022 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
7 - Yıl içinde Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe yapılan atamanın onaylanması,
8 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tesbiti,
10 - 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6.sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ve 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

2022 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından onaylanmış olup, brüt 24.250.000 TL ve net 22.275.000 TL nakden kar dağıtılmasına ve dağıtıma 10.04.2023 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

2023 hesap dönemi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim şirketinin seçimi onaylanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu'na izin verilmesi kabul edilmiştir.

2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklar bilgilendirilmiş ve 2023 yılı bağış sınırı belirlenmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
2022 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

2022 yılı Olağan Genel Kurul tescili 13.04.2023 tarih ve 10811 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama