FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurulumuzda Alınan Kararların Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
31.03.2023
Genel Kurul Tarihi
28.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ERZURUM
İlçe
YAKUTİYE
Adres
Muratpaşa Mahallesi Çırçır Dere Sok.No:2 Yakutiye/Erzurum
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
5 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 7. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin seçilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması.
8 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp; karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - 15. Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
VEKALETNAME (9).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
KARDAĞITIMTABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2023 günü Saat 11:00'te Muratpaşa Mah. Çırçır Dere Sok. No:2Yakutiye/ERZURUM adresinde Erzurum Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2023 tarih ve E-18434788-433.99-00084664667 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut ÖZER ve Sayın Ferhat KARADUMAN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan genel kurul toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.04.2023 tarih 10806 sayılı nüshasında, Şirket'in www.doguaras.com isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı yeri, zamanı, gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 67.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 67.000.000 adet paydan, 12.825,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.825 adet payın asaleten, 51.201,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 51.201 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 55.285.000,00.- TL'lik sermayeye karşılık 55.285.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 55.349.026,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 55.349.026 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bilal ASLAN tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1. Toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönerge'nin 7. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Sayın Emre SERTESER'in seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy çokluğu / birliği ile Sayın Emre SERTESER'in toplantı başkanı olmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Sayın Yunus SEVİM, oy toplama memurluğu için Sayın Adem DENİZ görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bilal ASLAN, Şirket Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Sayın Birol EROL ve ayrıca bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Teoman Uz' un toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Sayın Birol EROL ve Şirket Müdürü Emre NUROĞLU görevlendirilmiştir.

Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar elektronik genel kurul sistemi ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

Gündem Madde 2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanakları ve sair evrakların imzalanması yetkisi 116.926.201 Kabul oyuna, 2.825 red oyuna karşılık oy çokluğu ile verilmiştir.

Gündem Madde 3. 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal Internet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu 2022 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı.

2022 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4. Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 116.944.026 kabul /5.000 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu, 116.944.026 Kabul / 5.000 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 5. Finansal Tabloların toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar 116.944.026 Kabul / 5.000 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik genel kurulda katılımcılardan Beytaç ARAS 5. Made içerisinde bulunan müzakere kapsamında Çeyrek dönemler halinde açıklanan finansal raporlarda 1. Çeyrek 568 Milyon 2. Çeyrekte 227 Milyon 3. Çeyrekte 71 Milyon 4. Çeyrekte 2.7 Milyon net kar açıklanmıştır Bu sonuçlara bakıldığında ilk çeyreklik kar son çeyreğin 200 katıdır söz konusu farkın nedeninin imtiyaz , sözleşme veya itfa gelirler alacaklarındaki yeni takvim yılı güncelleme sebepli kaynaklandığı , değilse bu hususun detaylarının açıklanarak farkın her yıl olup olmayacağı hakkında bilgi verilmesi sorusunun cevaplanması için söz alan Toplantı başkanı tarafından sorunun süresi içinde KAP ta cevaplanması hususu karara bağlandı.

Gündem Madde 6. 2022 yılı hesap döneminde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın diğer ortakların oyları ile 55.336.201 kabul 12.825 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

Katılımcılardan Beytaç ARAS bey Halka açık sirketler tarafından yapılan sermaye degisiklik talepleri özellikle bedelsiz olduğunda SPK tarafından kısa sürede sonuçlandırmaya çalısmakta

oldugu bilinmektedir. Mevcut durumda kurula yapılan basvuru süresi 19 hafta oldugu halde sirket yönetimi tarafından bilerek veya ihmal ederek sonuçlandırmadıgı bu durum sirket piyasa degerini olumsuz etkiledigi hisse fiyatına bakıldıgında görülmektedir. Bu sebeple 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra etmeyerek serh koyuyorum.

Gündem Madde 7. Görev süresi dolan mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Şirket Esas Sözleşmesinde belirlenen hükümler çerçevesinde yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

A grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen Sayın Ümit Kiler İle Sayın Sezai Şaklaroğlu'nun

B grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen Sayın Hikmet Sezer İle Sayın Onur Kırbaş ‘ın,

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen Sayın Yasin Yılmaz İle Sayın Alpaslan Akburak ‘ın,

Aday Gösterme Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak önerilen ve SPK'nın 06.03.2023 tarih ve :E-29833736-1 10.07.07-34173 sayılı yazısı ile onaylanan sayın Mehmet BALLIBABA, Sayın Adem YAVUZ, Sayın Veysel SAHİN ve Sayın Ahmet OCAK'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (Üç) Yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu.

116.892.825 Kabul / 56.201 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi

Gündem Madde 8. Şirketin 31.03.2023 Tarih ve 2023/6 Sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında düzenlenen kar dağıtılmasına ilişkin tablonun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal Internet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olduğu belirtilmiştir. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 871.342.359 TL "Konsolide Net Dönem Karı", yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 84.572.237,94 TL net dönem karı elde edilmiştir. Uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak;

- Birinci tertip yedek akçe 0 TL ayrılmasına,

- Ortaklara 3.350.000 TL brüt 1. temettü dağıtılmasına,

- Ortaklara 73.838.398,13 TL brüt 2. temettü dağıtılmasına,

- İkinci tertip yasal yedek akçe 7.383.839,81 TL ayrılmasına,

- Ayrılan 7.383.839,81 TL tutarındaki İkinci tertip yasal yedek akçenin de Ortaklara 7.383.839,81 TL brüt temettü olarak dağıtılmasına,

Kalan 786.770.121,06 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, ve bu hususlara ilişkin hazırlanan 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosunun onaylanmasına 116.936.201 Kabul /12.825 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik genel kurulda Beytaç ARAS tarafından kar dağıtım tablosunun yeniden değerlendirilmesi ek gündem maddesi olarak önerildi Bakanlık temsilcilerinden Turgut ÖZER Önerinin ek gündem olarak görüşülemeyeceği gündeme ilave edilecek hususuların ilgili kanun ve yönetmeliğinde belirtildiği uyarısı neticesinde değerlendirilmeye alınmamıştır. Öneri yine de Genel Kurul Başkanı Emre SERTESER tarafından cevaplandırılmıştır.

Gündem Madde 9. TTK, ilgili yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000TL (Beş bin TL) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000TL (Beş bin TL) huzur hakkı ödenmesi genel kurulun onayına sunulmuş 116.892.825 Kabul / 56.201 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 10. Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve 11.04.2023 tarih , 2023/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi 116.892.825 Kabul / 56.201 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11. Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10. Maddesi ve 20 Ağustos 2022 tarih ve 2022/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 24 Ağustos 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2022 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

Gündem Madde 12. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000TL (On Milyon TL) olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunulmuş, 116.892.825 Kabul / 56.201 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Gündem Madde 14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacağı muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.ve 396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesine 116.892.825 Kabul / 56.201 red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 15. Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin son maddesinde pay sahipleri dinlendi, başka söz alan olmadı, gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı.

Toplantı Başkanı tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak Toplantı Başkanlığınca toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ TOPLANTI BAŞKANI

Turgut ÖZER Ferhat KARADUMAN Emre SERTESER

TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU

Yunus SEVİM Adem DENİZ

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
12.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
muhalefet_serhleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
EHAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
fiziki hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4
2022 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız 28/04/2023 tarihinde yapılmış olup, gündem maddelerinin tümü görüşülerek onaylanmıştır.Şirketimize, pay sahiplerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama