FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
30.03.2023
Genel Kurul Tarihi
02.05.2023
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No: 10 34805 Kavacık Beykoz İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 9. Maddesinin aşağıdaki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi;
8 - Yeni Yönetim Kurulu üyesinin, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere seçilmesi hususunun görüşülmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
12 - 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
17 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Aksa Enerji GK İlan Metni 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
Invitation Letter - 2022 ENG.pdf - İlan Metni
EK: 3
Aksa Enerji Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Information Document - 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2023 tarihi Saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 27.04.2023 tarih ve E90726394-431.03-00084941800 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN'in ( 19483687882 T.C. Kimlik No.) gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. Maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SerPK") 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde 30.03.2023 tarihinde Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2023 tarih ve 10804 sayılı baskısının 503. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 30.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 31.03.2023 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır. Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 1.226.338.236,00 -TL sermayesine tekabül eden 1.226.338.236 adet paydan, 444.388,00 TL sermayeye karşılık 444.388 adet payın asaleten, 993.985.779,00 TL sermayeye karşılık 993.985.779 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda; toplamda 994.430.167 adet paya tekabül eden 994.430.167,00-TL payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire DEMİR ELBÜKEN tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantı gündemi okundu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

MADDE- 1 Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Korkut ÖZTÜRKMEN'in seçilmesi 2.000 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.428.167 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Emine AYAKSIZ ÖZSOYERİ ve tutanak yazmanlığına Özlem EVCAN'ın toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi.

Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.

MADDE -2 Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi.

Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 1 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.430.166 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu madde kapsamında Saniye Aslı EREM tarafından şerh düşülmüş olup, SPK kurumsal yönetim ilkeleri göre Yönetim Kurulu ("YK") üyelerinin %25 oranında kadın üyeden oluşması önerisi kapsamında şirketin bu yönde kadın Yönetim Kurulu üyesi atamamasının gerekçesinin açıklanması istendi. Gündemin diğer maddelerinde bu husus ile ilgili açıklama yapılacağı belirtilerek diğer gündem maddesine geçildi.

MADDE- 3 Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı.

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması onaylandı.

1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin faaliyet raporu oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 2.001 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.428.166 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 4 Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı.

TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2022 yılı finansal bağımsız denetçi raporunun okunmuş sayılması onaylandı.

1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin denetim raporu oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde finansal bağımsız denetçi raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 2.001 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.428.166 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 5 Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin finansal tablolarımızın okunmuş sayılması onaylandı.

2022 dönemi finansal tablolarımız onaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde söz konusu tablolar 2.001 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.428.166 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 6

Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından 11.158 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.419.009 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Bu madde kapsamında hissedar Saniye Aslı EREM tarafından elektronik ortamda şerh düşülmüş olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin %25 oranında kadın üyeden oluşması önerisi kapsamında şirketin bu yönde kadın Yönetim Kurulu üyesi atamamasının gerekçesinin açıklanması ve hedef uyum politikasının olup olmadığı bilgisi istendi. Gündemin 8. Maddesinde bu husus ile ilgili açıklama yapılacağı belirtilerek diğer gündem maddesine geçildi.

MADDE- 7

Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı.

TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izin alınan, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 9. Maddesinin ekli tadil tasarısının okunmuş sayılması onaylandı.

Yapılan oylama neticesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 9. Maddesinin ekli tadil tasarısının belirtilen şekilde değiştirilmesi hususu oylamaya sunuldu; toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından 2.001 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.428.166 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 8

Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı,

Şirketimiz mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu tarafından önerilen ve özgeçmişi bilgilendirme dokümanında hissedarlara bildirilen Sn. Tülay KAZANCI'nın (14207404080 T.C. Kimlik Numaralı) yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi hususu hissedarların onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan ortaklar tarafından 2.002 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.428.165 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. maddede şerh düşen Saniye Aslı EREM hissedarımızın belirttiği gibi Yönetim Kurulu üye sayısı oranının %25 oranında kadın üyeden oluşması hususunda hassasiyet gösterildiği 8. maddede kadın üye seçildiği belirtilerek ayrıca yönetici seviyesindeki kadın çalışan sayısının yaklaşık % 55 oranında olduğu da dikkate alındığında şirket tarafında bu hususa ayrıca özen gösterildiği belirtildi.

Hissedarlarımızdan Emrah ÖZBAY tarafından elektronik ortamda SPK kapsamında yeterli kadın üye sayısı oluşturulmadığından şerh konularak red oyu verildiği belirtilmiştir.

MADDE- 9 Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000 TL ücret ödenmesi önerildi ve bu öneri 4.501 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.425.666 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 10

Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı.

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2023 faaliyet yılına ilişkin, 01.01.2023/31.12.2023 tarihleri arasında, bir yıl süre ile, Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 17.338.685 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 977.091.482 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10. maddenin görüşülmesi sırasında hissedarlarımızdan Emrah ÖZBAY tarafından, elektronik ortamda SPK mevzuatına göre kadın Yönetim Kurulu üyesi oranın %25 olmamasının açıklanması ve hedef ve uyum politikaları ile ilgili bilgi talep edildi. Bu hususta yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

MADDE- 11 Gündemin onbirinci maddesinin müzakeresine geçildi.

2022 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi, KAP'ta ve Ek-2 olarak 30.03.2023 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.885.052.041 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 4.561.511.070 TL'sı ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 2022 yılı faaliyetlerinden oluşan 4.499.716.083 TL net dağıtılabilir dönem karının 1.000.000.000 TL'sının kar payı olarak dağıtılması, 93.868.309 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve geri kalan 3.405.847.774 TL'nin ise olağanüstü yedek akçelere ayrılması 2.001 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.428.166 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 12

Gündemin onikinci maddesinin müzakeresine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yıl içinde spor kulüplerine 1.500.000 TL, faaliyet gösterilen bölgelerdeki çeşitli yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli dernek ve vakıflara 4.145.951 TL olmak üzere yıl içerisinde toplamda 5.645.951 TL tutarında bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE - 13

Gündemin onüçüncü maddesi müzakereye açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı üst sınırı 40.000.000-TL (KırkMilyonTürkLirası) olarak Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde bu öneri 2.001 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.428.166 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 14

Gündemin ondördüncü maddesi müzakereye açıldı.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 2.001 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 994.428.166 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 15 Gündemin onbeşinci maddesi müzakereye açıldı.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ıncı maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya bu kişilerin kendi veya başkası hesabına yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemlere ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Şirket açıklamalarına 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun İlişkili Taraflar bölümünde ve Finansal Tablolar bölümünün eki olan dipnotlar içerisinde yer verilmiş ve bunlar ayrıca Ek-5 olarak 30.03.2023 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmiştir. Pay sahiplerine oylamaya tabii olmayan gündemin bu maddesi çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.

Hissedarlardan Kazancı Holding A.Ş. vekili Av.Özlem EVCAN tarafından verilen soru önergesi kapsamında Aksa Enerji Üretim A.Ş.' nin 28.04.2023 tarihli KAP açıklamasında şirket paylarının geri alım yapabilmesine karar verildiği belirtilmesinden bahisle konu hakkında soru önergesi ile bilgilendirme talep edilmiş olup aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır.

Şirket'imizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapabilmesine,

Bu kapsamda; geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 30.000.000 adet (30.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine, Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine, Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, İşlemler için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verildiği ortakların bilgisine sunuldu.

15. gündem maddesinin görüşülmesi kapsamında hissedarlarımızdan Saniye Aslı EREM tarafından elektronik ortamda yapılan öneri kapsamında; SPK mevzuatına göre YK üyelerinin %25 oranında kadın üyeden oluşması gerekliliği kapsamında şirketin bu yönde kadın YK üyesi atamamasının gerekçesinin açıklanması istendi. Bu yönde şirket tarafından yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

MADDE -16

Gündemin on altıncı maddesi müzakereye açıldı;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 16 numaralı dipnot maddesinde de yer verilen bu hususta pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE -17

Gündemin on yedinci maddesi müzakereye açılarak pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçildi;

Hissedarlarımızdan gelen yatırımlar, mevcut projeler, depolama ve yenilenebilir enerji üretimi projeleri kapsamında yapılanlar/hedefler ve şirketin 2030 vizyonu hakkında gelen sorular cevaplandı, görüş ve öneriler alındı.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire DEMİR ELBÜKEN ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

2 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama