FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan genel kurul toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
26.04.2023
Genel Kurul Tarihi
24.05.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAHÇELİEVLER
Adres
Çobançeşme Mah. Kımız sok. No:16/1, Giriş Kat, -3.Kat
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması
10 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için Sayın Mahmut Karabıyık'ın seçilmesine ilişkin önerge sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sayın Mahmut Karabıyık'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Esra İnce'yi, tutanak yazmanı olarak ise Deniz Dağdeviren 'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Orkun Yücel KUBANÇ ve Saim KILIÇ'ın toplantıda hazır bulunduğunu ve bağımsız denetim şirketi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Duran Altıntaş 'ın toplantıya katıldığını belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasında bir değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Değişiklik talebi olmamasının anlaşılması üzerine gündemin 2. maddesine geçildi.

2) Gündemin 2. maddesine geçildi. Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.mobiltel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için sunulan önerge oya sunuldu. Önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

3) Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Rapor özeti, Denetçi Sayın Duran Altıntaş tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4) Gündemin 4. maddesine geçildi. Şirket Finans Direktörü Azer BEDİRHANLI şirket finansal tablolarını genel kurula okudu

Finansal tablolar müzakere edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5) Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar (Aydın MISTAÇOĞLU ibraya ilişkin oy kullanmamıştır) ve katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.

6) Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirket'in kâr dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.mobiltel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılması konusundaki teklifi görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu, 2022 yılı faaliyetleri sonucunda, yasal kayıtlara göre 112.737.843,15 TL, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 1.107.949.234,00 TL Net Dönem karı elde edildiği tespiti ile birlikte, ülkemizdeki ve dünyadaki genel ekonomik koşullar dikkate alınarak pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmamasının ve dağıtılabilir kârın ekte yer alan "kâr dağıtım tablosu" çerçevesinde olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının genel kurula teklif edilmesine karar vermiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2022 yılı kâr dağıtım tablosu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7) Gündemin 7. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na tek liste halinde yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin önerge verildi. Önerge metni ve yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev süreleri genel kurula okundu. Önerge doğrultusunda yapılan oylama ile yönetim kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine, Şirket'in yönetim kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere yazılı görev kabul beyanlarını sunan Aydın MISTAÇOĞLU (TC Kimlik No: 40150643610), Orkun Yücel KUBANÇ (TC Kimlik No: 21851135208), Gül Hikmet MISTAÇOĞLU (TC Kimlik No: 40036647404) ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Dursun Ali ALP (TC Kimlik No: 52345544732), Saim KILIÇ (TC Kimlik No: 74800018312) ve Eyüp Vural AYDIN (TC Kimlik No: 58693361236)'ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8) Gündemin 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede, işbu genel kurul tarihinden, bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık net 30.000. TL (Otuzbin TürkLirası) ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9) Gündemin 9. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ye Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sokak No:1 Altunizade Sitesi, E Blok Daire 16 Üsküdar - İSTANBUL adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 Sicil numarası ile kayıtlı, 946 022 2817 vergi kimlik ve 0946-0222-8170-0012 mersis numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., 2023 Yılı Hesap Dönemi'ndeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması onaya sunuldu. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10) Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirket'in 2022 yılında yaptığı yardım ve bağışlar konusunda genel kurula bilgi verildi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede 2023 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 2.000.000.- TL'yi ( İkiMilyon Türk Lirası ) geçmemesi ve bu sınırın 2024 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar geçerli olması teklif edildi. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11) Gündemin 11. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılı teminat, rehin, ipotek ve kefaletleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

12) Gündemin 12. maddesine geçildi. 2023 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 393. maddesinde sayılan yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemler yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13) Gündemin 13. maddesine geçildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2022 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. no'lu ilke kapsamındaki bilgilerin finansal tabloların 5-a/5-b/5-c No'lu dipnotlarında yer aldığı ve 2022 Yılında yapılan huzur hakkı, ücret ve benzeri nokta giderler toplamının 4.313.617,00 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kurulunu bilgilendiren herhangi bir kişi olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14) Gündemin 14. maddesi gereğince Toplantı Başkanı Şirket ortaklarına dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
1 Toplantı tutanağı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
1 İmzalı hazirun cetveli.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 24/05/2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da, Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1, Giriş Kat, -3. Kat Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.


Şirketimizin 24/05/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin toplantı tutanağı ile hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz olunur.

Kredi Hesaplama