FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
05.06.2023
Genel Kurul Tarihi
21.07.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.07.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SİLİVRİ
Adres
Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2022 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve 2023/03 numaralı, Şirketin 2022 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin ve "Şirketi Temsil veya İlzam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülüp, karara bağlanması
10 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
13 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması
14 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi
18 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK_TOPLANTI ILANI_2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
Esas Sozleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Bilgilendirme Dökümanı-2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 21 Temmuz 2023 tarihinde saat 11.00 de , Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama