Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2022 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
10 - Şirketin pay geri alım programı ve yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2022 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirketin 2022 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31.08.2023 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde yapılmış olup toplantı kararları 04.09.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla, Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
