Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2022 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
5 - 2022 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki | ||||||||||||||||||||||
6 - 2022 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
11 - 2023 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
14 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
15 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2022 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve görüşler, kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.04.2023 Çarşamba günü, saat:14:00'de Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 Kat:4 Kağıthane / İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
